Mødet bliver afholdt i besøgscenteret på byggepladsen for Urban Mediaspace Aarhus. Besøgscenteret ligger lige ved den store skurby. Adgang til besøgscentret via Nordhavnsgade mellem Pakhus 13 og Toldboden. Offentlig parkering ved både Pakhus 13 og Toldboden.
Dagsordensforslag
(Hent som pdf)
Det betyder at der budgetteres med et underskud på 279.700 kr. som skal ses i lyset af FU vedtagelse om i en toårig periode at bevilge midler til en udviklingskonsulent finansieret af kassebeholdningen.
Budget for 2013 skal vedtages af Repræsentantskabet på mødet 23. november. Indstilling fra Forretningsudvalget fremsendes til Repræsentantskabet senest 8. november.
Det betyder at FU senest på sit møde den 23. okt. skal indstille et budget for 2013.
Indstilling: At anbefale budgettet og oversende det til Repræsentantskabet på mødet 23. november.
Disse er i VP 2012:
• BIBLIOTEKET - indgangen til læring
• BIBLIOTEKET - indgangen til Det digitale Danmark
• BIBLIOTEKET - indgangen til fællesskabet
• BIBLIOTEKET - biblioteksforeningen og medlemmerne
På FU mødet gennemgår direktøren VP 2013 og vi evaluerer årets resultater.
FU skal træffe afgørelse, om der skal udarbejdes en helt ny virksomhedsplan eller vi skal arbejde på en opdateret udgave med udgangspunkt i indeværende års indsatsområder?
Repræsentantskabet skal behandle VP for 2013 på mødet 23. november 2012.
Indstilling fra Forretningsudvalget fremsendes til Repræsentantskabet senest 8. november.
Indstilling: At VP 2012 opdateres og suppleres med et indsatsområde om kommunevalg.
a) Regnskab for årsmødet i Frederikshavn
Sagsfremstilling: Da vi evaluerede indholdet af årsmødet i Frederikshavn, var regnskabet endnu ikke helt afsluttet. Det er det nu og udviser et overskud på 30.000 kr. mod et forventet overskud på 48.000 kr. hvilket betragtes som et tilfredsstillende resultat.
Der var 422 deltagere, mod et forventet antal på 400, hvilket gav højere indtjening fra deltagergebyr, hvilket dog modsvares af højere udgifter til forplejning. Endvidere var der højere udgifter til teknik og underholdning end budgetteret.
Indstilling: Tages til efterretning
b) Årsmødet i København 13. og 14. marts 2013
Sagsfremstilling: På mødet gives en orientering om de foreløbige planer for årsmødets forløb. Årsmødeudvalget afholder møde den 6. sep.
Indstilling: Sagen drøftes
c) Ansøgninger fra kommuner om værtsskab
Sagsfremstilling: Esbjerg og Sønderborg har forespurgt på 2017.
Slagelse har forespurgt på 2018. Sekretariatet har besøgt Slagelse (Korsør). Konference- og mødelokaler er i overensstemmelse med DB’s behov. Dog er der ikke mulighed for mere end 400 gæster, hvis der kræves opstilling med borde.
Udstillingsområdet er acceptabelt indretningsmæssigt, men i underkanten af DB’s maksimale behov, som er 40 stande.
Bustransport bliver nødvendigt til mindst to hoteller udover konferencestedet.
Følgende årsmøder er fastlagt:
2013: København. 2014: Vejle. 2015: Aarhus. 2016: Horsens.
Indstilling: Det indstilles at DB placerer årsmøder i Sønderborg 2017, Slagelse 2018 og Esbjerg 2019.
a) Kommunernes Skolebiblioteksforening
Sagsfremstilling: Der har været afholdt møde mellem direktører og formænd for Kommunernes Skolebiblioteksforening (KS) og DB 21. august 2012. På mødet blev drøftet betingelser for hvis DB skulle optage KS som en integreret del af foreningen i 2014.
På mødet blev ikke draget konklusioner, men det aftaltes at man i hver forening drøfter mulighederne i de styrende organer.
På mødet vil direktøren lægge op til en drøftelse af sagen og fremlægge mulige økonomiske scenarier ved en sammenlægning.
Indstilling: At der tages stilling til om der skal arbejdes videre på en sammenlægning mellem KS og DB
b) Organisationen Danske Museer (ODM)
Sagsfremstilling: ODM har indgået en aftale med DB om i fællesskab at ansætte en udviklingskonsulent, som også skal være leder for tænketanken fremtidens biblioteker. Der er lavet en samarbejdsaftale, hvor ODM og DB deler udviklingskonsulenten i halvtid, mens vedkommende i den anden halvdel af arbejdstiden er leder af tænketanken. Konsulenten vil have kontor i DB.
Der arbejdes stadig på at skabe et lokalefællesskab for de to foreningers sekretariater på Vartov, hvor foreningerne i dag bor dør om dør.
Det første udkast til fælles lokaler bliver behandlet på fælles personalemøde den 6. september.
Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.
c) Sekretariatet
Sagsfremstilling: På mødet vil direktøren orientere om ændringer i sekretariatet.
Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.
a) DIALOGMØDE om DIGITALE BIBLIOTEKSTJENESTERS FREMTID
Sagsfremstilling: I den seneste tid har medierne bragt en række indlæg om nogle af folkebibliotekernes digitale tjenester.
Indlæggene og den efterfølgende debat mellem de involverede parter viser, at der er behov for i fællesskab at få beskrevet nogle forretningsmodeller, så bibliotekerne også fremover kan leve op til deres forpligtelse om at stille materialer til rådighed for borgerne, samtidig med at de kommercielle aktører sikres en rimelig indtjening.
På den baggrund inviterer Danmarks Biblioteksforening hermed til dialogmøde for at få afdækket udfordringerne, og skitseret mulige løsninger.
Til dialogmødet inviteres repræsentanter fra en række centrale aktører på området: interesseorganisationer, folketingets kulturudvalg og biblioteker, samt kulturministeriet, hvor ministeren allerede har givet tilsagn om at deltage.
Mødet afholdes mandag den 24. september 2012 Kl. 14.00 – 16.00 Vartov.
Indstilling: Orienteringen tages til efterretning
b) Projekt: Tænketank om fremtidens biblioteker
Bilag: db.dk/tænketank
Sagsfremstilling: Der er ansat en Tænketanksleder pr. 1. okt. 2012. Det er med lidt forsinkelse, da vi havde forventet at en ansættelse kunne ske før sommerferien. Konsekvensen er at terminerne rykkes, sådan at Tænketankens arbejde ikke afsluttes januar 2014, men først oktober 2014.
På dette tidspunkt vurderes endvidere om det er økonomisk bæredygtigt at videreføre Tænketanken og om DB i givet fald vil give tilskud.
Indstilling: Til orientering
c) DB tilbud om at arrangere regionale møder
Bilag: tilbud om fyraftensmøde
Sagsfremstilling: På flere regionale møder har været efterspurgt at DB centralt lavede flere regionale aktiviteter. Danmarks Biblioteksforening har derfor arbejdet på et tilbud til regionsforeningen om at købe et færdigpakket fyraftensmøde. Det er nu udarbejdet et koncept i samarbejde med Roskilde Centralbibliotek, som er udsendt til regionsforeningerne.
Indstilling: Til orientering
a) IFLA.
Sagsfremstilling: Der har været afholdt IFLA i Helsinki august 2012. Deltagerne orienterer gensidigt om årets IFLA møde og vi evaluerer indsatsen.
DB har faciliteret at deltagerne løbende kunne formidle deres oplevelser og resultater hvilket kan følges her
Indstilling: Til orientering
Med venlig hilsen
Vagn Ytte Larsen / Michel Steen-Hansen
Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik
Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk
SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496